stbani.ru

Экономика торговли.

Принято новое Положение об осуществлении финмониторинга при финансовых операциях

Опубликовано: 27.11.2018

В соответствии с Законом «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» Минфин приказом от 28.05.2013 г. № 561 утвердил Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Госфинмониторинг.

Положением устанавливаются общие требования к организации и проведению финмониторинга субъектами первичного финансового мониторинга и их обособленными подразделениями, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Госфинмониторинг, а именно:

- субъектами предпринимательской деятельности, которые оказывают посреднические услуги во время осуществления операции по купле-продаже недвижимого имущества ;

- физлицами-предпринимателями и юрлицами, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, оказывают услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150 000 гривен либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 000 гривен , в случаях, предусмотренных Законом.

Так, Положением регулируются следующие вопросы:

- назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;

- установление правил и программ проведения финансового мониторинга;

- осуществление идентификации клиентов и изучения их финансовой деятельности;

- выявление финансовых операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу и которые могут быть связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма;

- остановка финансовых операций

- подготовка персонала субъекта (обособленных подразделений) относительно выполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

При этом согласно нормам документа в этом Положении под финансовыми операциями с товарами (выполнением работ, предоставлением услуг) за наличные следует понимать :

- внесение наличных денег в кассу субъекта (обособленного подразделения);

- внесение наличных денег в кассу банка (филиалы иностранного банка), в котором открыт счет субъекта;

- внесение наличных денег в кассу банка (филиалы иностранного банка) с дальнейшим их перечислением на счет, открытый субъектом в другом банке (филиалах иностранного банка).

Приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования.

С момента вступления в силу документа, утратит силу предыдущий приказ Госфинмониторинга от 05.08.2010 г. № 128 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственный комитет финансового мониторинга Украины».

banner 240x200px

Популярное

Доставка контейнера из китая
телефон: +86 13999179145 Гуанчжоу телефон: +86 18609000245 ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ Новосибирск Китай USD/RUB62, см.

Жд доставка груза из Китая
1 Самым распространенным и экономично доступным вариантом доставки груза из Китая считается море, так как здесь практически отсутствуют ограничения по весу и габаритах отправляемого товара. В контейнер

Как заказать товары из Китая почтой
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика») представляет собой правила использования сайтом — www.chinatoday.ru [ИП Сутягиным Георгием Павловичем] (далее – Оператор)

Доставка товара из китайского интернет-магазина
Как доставить товар из китайского интернет-магазина ? Доставить товар из Китая можно разными способами; тем, кто заказывает товары в китайских онлайн-магазинах, посредники чаще всего предлагают

Доставка из Китая в Благовещенск
Транспортная компания "Express China" в кратчайшие сроки и по оптимальной цене доставит Ваш груз из Китая в Благовещенск. 100%-ое исполнение взятых обязательств: ни единого ареста, пропажи или задержки

Доставка карго из Китая в Россию
Компания "Сероштанов и партнёры" предоставляют комплексные услуги по грузоперевозкам любых партий товара из Китая в Россию. Одной из наших специализаций стала карго доставка из Китая всеми видами транспорта

Карго доставка грузов из Китая в Россию, Казахстан, Беларусь. Цена карго из Китая
Основные виды доставки Карго доставка - вид международных грузоперевозок, воспользовавшись которой, нет необходимости лично работать над оформлением таможенной документации, приобретать

Особенности доставки карго из Китая в Россию
Для мелкого и среднего бизнеса карго из Китая в Россию — это наиболее удобный вариант доставки продукции. Он открывает для бизнесменов новые возможности. Особенность этого вида доставки

Дешевая доставка из Китая
Сколько стоит доставка из Китая? Может ли быть доставка грузов из Китая бесплатной? Как рассчитать стоимость доставки из Китая в Россию? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье. Много

Какую доставку выбрать на Алиэкспресс
Содержание статьи Алиэкспресс – это достаточно удобная и, главное, выгодная торговая площадка, которая пользуется в мире большой популярностью. С помощью этого сайта можно совершать интересные покупки

rss